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[공지] 2019년도 주주총회 소집공고

관리자 2020-04-08 17:26:50 조회수 1,473

 

주주총회 소집공고

 

(제6기 정기)

 

 

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제51조에 의하여 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관55조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
 

  - 아  래 -

 

1. 일 시 : 2020년 4월 29일 (수) 오후 13:00

2. 장 소 : 
서울시 영등포구 여의도동 25-5 동화빌딩 6층 3강의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건
제1호의안: 2019년(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호의안: 현금배당 승인의 건
제3호의안: 이사 재선임의 건
  3-1호의안: 주영신(Zhou Rongxin) 이사의 재선임
  3-2호의안: 박성철(Piao Chengzhe) 이사의 재선임
제4호의안: 서도평(Xu Daoping) 감사의 재선임의 건
제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건
제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건


4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.


5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증


※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 앞으로 모든 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

1) 전자투표ㆍ전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」

2) 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 : 2020년 4월 
19일 ~ 2020년 4월 28
   - 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
3) 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행ㆍ증권 범용 공인인증서


7. 기타사항

금번 정기주주총회에서는 당사의 주요 임원진은 코로나바이러스 감염증-19로 인해 한국 비자 발급 제한과 한국방문시 자가격리 문제로 인하여 온라인 화상회의를 통해 주주총회에 참석할 예정이오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.

 

                                                                             2020년  04월  08일



 

                                                                      케이만금세기차륜집단유한공사
                                                                        대표이사   주승화 (직인생략)