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[공지] 2018년도 주주총회 소집공고

관리자 2019-04-08 16:55:57 조회수 1,436

주주총회 소집공고

 

                                                                 (5기 정기)

 


주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제51조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※상법 제542조의4 및 정관55조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)


 

-   -

 

1. 일 시 : 2019 4 23 () 오후 13:00

2.
장 소 : 서울시 영등포구 여의도동 25-5 동화빌딩 6 4강의실

 

3. 회의목적사항

 

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

 

. 부의안건

 

1호 의안 :  2018(2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
2호 의안 :  정관 일부 변경 승인의 건

 

3호 의안 :  이사 보수 한도 승인의 건
4호 의안 :  감사 보수 한도 승인의 건

4.
실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

 

 

 

5. 주주총회 참석시 준비물

 

1) 직접행사 : 신분증

 

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

 


※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

 

6. 기타사항

 

금번 정기주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.


 

                                                                             2019  04  08


 

                                               케이만금세기차륜집단유한공사
                                               
대표이사   주승화 (직인생략)